DESTACAN AVANCES LOGRADOS POR EL PAÍS EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Jueves, 1 de diciembre de 2011Publicado el 07/10/2011.Tuvo lugar en Mar del Plata el acto de interconexión de cinco provincias al Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble. "El sistema acelera el proceso de investigación", dijo el presidente de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, encabezó ayer en Mar del Plata el acto de interconexión de cinco provincias al flamante Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble (Sinarepi). Lo hacemos sin afectar las autonomías provinciales y, fundamentalmente, en beneficio de la transparencia y la lucha contra el crimen trasnacional y el lavado de dinero, explicó.
En el marco de la jornada sobre el Sinarepi y la lucha contra el lavado de dinero, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y el director ejecutivo de ARBA (Agencia de Recaudación de Buenos Aires), Martín Di Bella, firmaron un convenio de cooperación
Del encuentro, que se realizó en el NH Gran Hotel Provincial, participaron también el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía; y el intendente Gustavo Pulti, entre otros.
Tras la rúbrica del convenio, Sbatella destacó los avances en la lucha contra el lavado de dinero en la Argentina. "El Ministerio de Justicia diseñó un sistema que acelera todo el proceso de investigación. Se accede en forma directa, con lo cual se termina el problema de tener que citar a las 24 jurisdicciones para obtener los datos en una investigación sobre una persona física o jurídica", explicó. En diálogo con LA CAPITAL, Sbatella resaltó el trabajo que realiza el gobierno de Scioli para combatir el lavado. "Hubo decomisos importantes en la provincia. Lo que cuesta seguir es el camino del dinero, hay que meterse en las causas y seguir los bienes de los propietarios", dijo. Y enseguida agregó: "No es sencillo combatir el lavado porque en la Argentina incluye casi todos los delitos precedentes. Hay una calificación de los delitos que aparecen siempre como el narcotráfico y el tráfico de armas. Además, la evasión impositiva para nosotros es parte de la generación de dinero negro".
Durante la apertura de la Jornada Nacional sobre el Sistema de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble y Avances en la Lucha contra el Lavado de Dinero, Alak sostuvo que como pertenecemos al G20, cumplimos con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en torno a los registros únicos de sociedades y de propiedad, pero lo hacemos con una herramienta novedosa que mejora, agiliza y moderniza el acceso a la información, y permite contar con bases de datos únicas y confiables de manera on line (más…)

